Wie werde ich zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter?

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter – Das S&P Unternehmerforum führt die Weiterbildung Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P) durch. Durch hochkarätige Referenten mit Praxiserfahrung bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur Praxis.

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter

 

 

Weiterbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S&P)

Das S&P Unternehmerforum setzt neue Standards in der Weiterbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen, welcher den aufsichtsrechtlichen Anforderungen entspricht. Der modulare Aufbau unserer Seminare und Trainings sichert eine schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis.

Dem Geldwäsche-Beauftragten obliegen rechtliche Pflichten, denen er im Rahmen seiner gesetzlichen Sorgfaltspflichten gemäß GwG und KWG nachkommen muss. Hierfür sind sowohl umfangreiche Kenntnisse der rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen als auch der betriebswirtschaftlichen Daten und Verhältnisse des Finanzinstituts oder des  Unternehmens und des unternehmerischen Umfelds erforderlich.

Treffen Sie Ihre Seminarauswahl! Hier kommen Sie mit einem Klick zum Seminar Thema Compliance & Geldwäschebeauftragter

Aktuelle Informationen zum Sachkunde-Nachweis des Geldwäsche-Beauftragten sowie zu unserem Seminarangebot für Geldwäsche-Beauftragte erhalten Sie direkt hier. Aktuelle Projektberichte zur Risikoanalyse iSv §5 GwG finden Sie in unserem Informations-Blog.

 

Ihr Vorsprung in der Praxis

Anhand zahlreicher Praxisbeispiele und Fallstudien werden Sie optimal auf die tägliche Praxis vorbereitet.

Durch das „S&P Tool – Risk Assessment und Risikoanalyse“ lernen Sie die Risikogefährdung Ihres Instituts/ Unternehmens einzuschätzen und geeignete Maßnahmen sowie Handlungsempfehlungen für eine optimale Risikoprävention abzuleiten.

Die Referenten zeigen Ihnen, welche Aufgaben anstehen werden und wie sich die Führungsverantwortung verändert. Ebenso erlernen Sie, welche Instrumente Sie zur finanziellen Planung und Steuerung erfolgreich einsetzen können  und welche persönlichen Haftungsrisiken als Geldwäsche-Beauftragter auf Sie zukommen können.

Das Seminar vermittelt Ihnen praktische Kenntnisse für eine erfolgreiche Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter. Sie erlernen die wichtigsten aufsichtlichen, rechtlichen und organisatorischen Grundkenntnisse, die Sie für die Position als Geldwäsche- und Fraud-Beauftragter brauchen.

 

Prüfung zum Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S&P)

Die Prüfung zum Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten führt das S&P Unternehmerforum durch.

Das Zertifikat Geldwäsche-Beauftragter (S&P) dokumentiert die Schulung und Prüfung in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Wirtschaftskriminalität, Datenschutz sowie Terrorismusfinanzierung.

Sie erhalten so die Möglichkeit, erlerntes Wissen nachzuweisen und ein Alleinstellungsmerkmal als Geldwäschebeauftragter zu erwerben. Zudem verfügen Sie nach der Weiterbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten über das notwendige Rüstzeug, um Betrugsstrukturen und Geldwäsche-Verdachtsmomente zu erkennen und die persönlichen Haftungsrisiken zu umgehen.

Sie erhalten im Rahmen der Ausbildung Muster-Arbeitsanweisungen, Bewertungs-Tools und Checklisten für die Prüfung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Dies ermöglicht Ihnen eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmer-Praxis.

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer Muster-Leitfäden und Arbeitsanweisungen für die Ausgestaltung der Stelle des Geldwäschebeauftragten.

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter

 

 

Zielgruppe für die Weiterbildung

Die Weiterbildung zum zertifizierten „Geldwäsche-Beauftragten“ richtet sich an alle Beauftragten, deren Stellvertreter, Neueinsteiger sowie Mitarbeiter im Bereich Geldwäsche & Fraud, Zentrale Stelle und Compliance bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften.

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Seminar Termine – Seminarorte – Seminare für Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen:

Wir bieten unsere Weiterbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten u.a. an den Seminarorten Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nürnberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Münster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen und Kiel an.

Auch finden Sie unsere Weiterbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten in Halle (Saale), Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr, Potsdam, Leverkursen, Oldenburg, Osnabrück, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Würzburg, Wolfsburg, Ulm, Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier und Erlangen.

In der Schweiz bieten wir unsere Weiterbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten in Zürich, Luzern, St. Gallen, Bern, Basel, Zug und Winterthur an.

In Österreich finden Sie unsere Weiterbildung zum Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck.

Unsere internationalen Seminare für Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen bieten wir auch in Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Athen, Delhi, Barcelona, Beijing, Birmingham, Bristol, Brüssel, Chicago, Dallas, Dubai, Hong Kong, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, Mexico City, Moscow, New York City, Rio de Janeiro, San Francisco, Seoul, Shanghai, Shenzhen, Singapore, São Paulo und Washington an.

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter 

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche & Fraud – Forum

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Gefährdungsanalyse – Prüfung 2014

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Compliance:  MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter

Seminar Compliance:  Compliance

Seminar Compliance:  Compliance für Vertriebsbeauftragte 

Seminar MaRisk Compliance:  Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Seminar MaRisk Compliance:  Compliance im Fokus der Bankenaufsicht

 

MaRisk – CRD IV – CRR 

Seminar MaRisk:  Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

Seminar MaRiskMaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten

Seminar MaRiskNeue MaRisk

Seminar MaRisk Compliance:  Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

 

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