Das S&P Unternehmerforum führt die Weiterbildung Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P) durch. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur Praxis.

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Weiterbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S&P)

Das S&P Unternehmerforum setzt neue Standards in der Weiterbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen für die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Der modulare Aufbau unserer Seminare und Trainings sichert eine schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis.

Dem Geldwäsche-Beauftragten obliegen rechtliche Pflichten, denen er im Rahmen seiner gesetzlichen Sorgfaltspflichten gemäß GwG und KWG nachkommen muss. Hierfür sind umfangreiche Kenntnisse der rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen als auch der betriebswirtschaftlichen Daten und Verhältnisse des Finanzinstituts oder des  Unternehmens und des unternehmerischen Umfelds erforderlich.

 

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Weiterbildungs-Module für den zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S&P)

Der dreitägige Zertifikatslehrgang besteht aus den folgenden Weiterbildungs-Modulen:

Modul 1: Geldwäsche und Fraud – Basiswissen

Modul 2: Update für Geldwäsche-Beauftragte

Modul 3: Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen

 

Ihr Vorsprung in der Praxis – Weiterbildungs-Module für den zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S&P)

Anhand zahlreicher Praxisbeispiele und Fallstudien werden Sie optimal auf die tägliche Praxis vorbereitet.

Durch das “S&P Tool – Risk Assessment und Gefährdungsanalyse” lernen Sie die Risikogefährdung Ihres Instituts/ Unternehmens einzuschätzen und geeignete Maßnahmen sowie Handlungsempfehlungen für eine optimale Risikoprävention abzuleiten.

Die Referenten zeigen Ihnen, welche Aufgaben anstehen und wie sich die Führungsverantwortung ändert. Ebenso erlernen Sie welche Instrumente Sie zur finanziellen Planung und Steuerung erfolgreich einsetzen können  und welche persönlichen Haftungsrisiken auf Sie als Geldwäsche-Beauftragter zukommen können.

Das Seminar vermittelt Ihnen praktische Kenntnisse für eine erfolgreiche Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter. Sie erlernen die wichtigsten aufsichtlichen, rechtlichen und organisatorischen Grundkenntnisse, die Sie für die Position als Geldwäsche- und Fraud-Beauftragter brauchen.

 

Prüfung zum zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S&P)

Die Prüfung zum zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten führt das S&P Unternehmerforum durch.

Das Zertifikat Geldwäsche-Beauftragter (S&P) dokumentiert die Schulung und Prüfung in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Wirtschaftskriminalität sowie Terrorismusfinanzierung.

Sie erhalten so die Möglichkeit erlerntes Wissen nachzuweisen und sich ein Alleinstellungsmerkmal als Geldwäschebeauftragter zu erwerben. Zudem Verfügen Sie nach der Weiterbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S&P) über das notwendige Rüstzeug, um Betrugsstrukturen und Geldwäsche-Verdachtsmomente zu erkennen und die persönlichen Haftungsrisiken zu umgehen.

Sie erhalten im Rahmen der Ausbildung Muster-Arbeitsanweisungen, Bewertungs-Tools und Checklisten für die Prüfung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Dies ermöglicht Ihnen eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmer-Praxis.

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer Muster-Leitfäden und Arbeitsanweisungen für die Ausgestaltung der Stelle des Geldwäschebeauftragten.

 

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Merkblatt Qualifikation und Prüfung

Teilnehmerinformationen

Prüfungsordnung

Muster-Zertifikat

Schulungsplan

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Zielgruppe für die Weiterbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten

Die Weiterbildung zum zertifizierten “Geldwäsche-Beauftragten“ richtet sich an alle Beauftragten, deren Stellvertreter, Neueinsteiger sowie Mitarbeiter im Bereich Geldwäsche & Fraud, Zentrale Stelle und Compliance bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften.

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Seminar Termine – Seminarorte – Seminare für Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen

Wir bieten unsere Seminare Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen u.a. an den Seminarorten Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Duesseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nuernberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen und Kiel an.

Auch finden Sie unsere Seminare Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen in Halle (Saale), Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr, Potsdam, Leverkursen, Oldenburg, Osnabrueck, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Wuerzburg, Wolfsburg, Ulm, Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier und Erlangen.

In der Schweiz bieten wir unsere Seminare Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen in Zuerich, Luzern, St. Gallen, Bern, Basel, Zug und Winterthur an.

In Österreich finden Sie unsere Seminare Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck.

Unsere internationalen Seminare Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen bieten wir auch in Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Athen, Delhi, Barcelona, Beijing, Birmingham, Bristol, Brussel, Chicago, Dallas, Dubai, Hong Kong, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, Mexico City, Moscow, New York City, Rio de Janeiro, San Francisco, Seoul, Shanghai, Shenzhen, Singapore, São Paulo und Washington an.

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche & Fraud – Forum

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Gefährdungsanalyse – Prüfung 2014

Seminar Geldwäschebeauftragter:  Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Compliance:  MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter

Seminar Compliance:  Compliance

Seminar Compliance:  Compliance für Vertriebsbeauftragte 

Seminar MaRisk Compliance:  Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Seminar MaRisk Compliance:  Compliance im Fokus der Bankenaufsicht

 

MaRisk – CRD IV – CRR – Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter

Seminar MaRisk:  Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten

Seminar MaRisk: Neue MaRisk

Seminar MaRisk Compliance:  Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

 

Weitere Informationen zu unseren Weiterbildungs-Seminaren und Förderungen.

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