Betrug, Untreue, Korruption, Embargo- und Sanktionsverstöße: Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität nehmen ständig zu und werden zugleich immer raffinierter durchgeführt. Dabei entstehen enorme wirtschaftliche Schäden. Präventive Maßnahmen und Sensibilisierung der Unternehmen für die Anzeichen von kriminellem Handeln werden deswegen immer wichtiger.
Auch der Gesetzgeber handelt und fordert durch neue Gesetze mehr Engagement der Unternehmen bei internen Kontrollen und Maßnahmen. Dabei ist eine optimale Umsetzung der Vorgaben erforderlich um strafrechtliche und aufsichtsrechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

 

Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität - Seminare S&P

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Wichtiger Hinweis: Sie erhalten aktuelle Informationen zum neuen Geldwäschegesetz. Hier kommen  Sie direkt zu unserer Infothek Neues Geldwäschegesetz – Umsetzung bis 26. Juni 2017 . Die Umsetzung der neuen Anforderungen zur Risikoanalyse iSv §5 GwG zeigen wir Ihnen am Beispiel zweier aktueller Projekteberichte zur Fortschreibung der Risikoanalyse auf Basis des neuen Geldwäschegesetzes:

 

Seminar Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Mit der Komplexität der gesetzlichen Vorschriften steigen auch die Ansprüche an Unternehmen bei der Kontrolle und Verhinderung von Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität. Fundiertes Fachwissen ist deswegen erforderlich um diesen Herausforderungen gezielt begegnen zu können. Unser Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität Spezialseminar hilft Ihnen dabei, dieses Wissen zu vertiefen.

Zielgruppe für das Aufbauseminar Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität

Das Seminar richtet sich an alle Fachkräfte mit Führungsverantwortung sowie Geschäftsführer, Inhaber, Vorstände, Prokuristen, Bevollmächtigte, kaufmännische Leiter, Abteilungsleiter, Teamleiter, Betriebsräte, Personalleiter und Mitarbeiter im Personalbereich.

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Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Aufbauseminar – Lernziele

Unser Spezialseminar zu Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. Wie können anspruchsvolle Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt.

Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien um Haftungsfälle verhindern zu können. Damit können Sie die neuen Mindestanforderungen in der Praxis schnell, effektiv und kostengünstig umsetzen. Sie erhalten außerdem Tipps um in der Praxis Geldwäschestrukturen richtig bewerten und prüfen zu können, damit Sie ihr Unternehmen optimal schützen können.

Lernen Sie mit Hilfe des Know-Your-Customer Prinzips auch bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen den Überblick zu behalten. Die Teilnehmer erhalten zudem Anleitungen für die direkte Umsetzung in die eigene Unternehmer-Praxis. Ein ausführliches Fallstudien-Training mit Planungsinstrumenten ermöglicht eine einfache und verständliche Vermittlung der Themen.

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Buchung des Geldwäsche-Aufbauseminar zur Weiterbildung

Buchen Sie jetzt das Aufbauseminar über das Anmeldeformular. Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZAV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird von daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung

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