Seminar Termine 2019 – Geldwäscheprävention – Risikomanagement – Compliance

 

SeminarortTerminTerminSeminar-NummerThemaInfoAnmeldung
München
19.11.201919.-20.11.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Frankfurt
19.11.201919.-20.11.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
München
19.11.201919.11.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Frankfurt
19.11.201919.11.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
München
19.11.201919.11.2019L07Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt
19.11.201919.11.2019L07Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München
19.11.201919.11.2019L08Geldwäscheprävention für Güterhändler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt
19.11.201919.11.2019L08Geldwäscheprävention für Güterhändler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München
19.11.201919.11.2019L09Geldwäscheprävention für Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt
19.11.201919.11.2019L09Geldwäscheprävention für Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München
19.11.201919.11.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt
19.11.201919.11.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München
19.11.201919.11.2019L11Geldwäscheprävention für Kapitalanlagegesellschaften
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt
19.11.201919.11.2019L11Geldwäscheprävention für Kapitalanlagegesellschaften
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München
19.11.201919.-22.11.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Frankfurt
19.11.201919.-22.11.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
München
19.11.201919.11.2019L14Geldwäsche & Fraud - Nicht-Finanzunternehmen
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Frankfurt
19.11.201919.11.2019L14Geldwäsche & Fraud - Nicht-Finanzunternehmen
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
München
20.11.201920.11.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Frankfurt
20.11.201920.11.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
München
21.11.201921.11.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Frankfurt
21.11.201921.11.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
München
21.11.201921.-22.11.2019L15Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten Update
Aufbauseminar V
Frankfurt
21.11.201921.-22.11.2019L15Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten Update
Aufbauseminar V
Hamburg
21.11.201921.11.2019A05MaRisk: Fahrplan für die Praxis
MaRisk 2019: Was kommt auf Sie zu?
Leipzig
21.11.201921.11.2019A05MaRisk: Fahrplan für die Praxis
MaRisk 2019: Was kommt auf Sie zu?
Hamburg
21.11.201921.11.2019A06Risikotragfähigkeit: MaRisk - SREP - ICAAP
Leipzig
21.11.201921.11.2019A06Risikotragfähigkeit: MaRisk - SREP - ICAAP
Hamburg
21.11.201921.11.2019A10MaRisk + Risikomanagement: Die aktuellen Anforderungen 2019
Liquiditätsrisiken im Fokus der MaRisk
Leipzig
21.11.201921.11.2019A10MaRisk + Risikomanagement: Die aktuellen Anforderungen 2019
Liquiditätsrisiken im Fokus der MaRisk
München
21.11.201921.11.2019A17Bonität der Emittenten richtig beurteilen
Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung - Worauf müssen Sie zwingend achten?
Frankfurt
21.11.201921.11.2019A17Depot A: Bonität der Emittenten richtig beurteilen
Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung - Worauf müssen Sie zwingend achten?
Hamburg
21.11.201921.11.2019A22MaRisk Update für das Kreditgeschäft
Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung
Leipzig
21.11.201921.11.2019A22MaRisk Update für das Kreditgeschäft
Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung
Hamburg
21.11.201921.11.2019A23MaRisk: Risikomanagement + Compliance
Aktuelle Anforderungen an das Risikomanagement
Leipzig
21.11.201921.11.2019A23MaRisk: Risikomanagement + Compliance
Aktuelle Anforderungen an das Risikomanagement
München
22.11.201922.11.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Frankfurt
22.11.201922.11.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
München
26.11.201926.11.2019A08Risikomanagement: Was leistet mein Risikomanagement?
Hamburg
26.11.201926.11.2019A08Risikomanagement: Was leistet mein Risikomanagement?
München
27.11.201927.11.2019A03MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Hamburg
27.11.201927.11.2019A03Depot A: MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Frankfurt
03.12.201903.12.2019A01MaRisk-Compliance - Datenschutz und Interne Revision
MaRisk 6.0 - BAIT - Datenschutz - Interne Revision
Stuttgart
03.12.201903.12.2019A01MaRisk-Compliance - Datenschutz und Interne Revision
MaRisk 6.0 - BAIT - Datenschutz - Interne Revision
Frankfurt
03.12.201903.12.2019A02Compliance: Alles was Sie beachten müssen
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Stuttgart
03.12.201903.12.2019A02Compliance: Alles was Sie beachten müssen
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Frankfurt
03.12.201903.12.2019A13MaRisk: Handlungsbedarf für die Compliance Funktion
MaRisk sicher umsetzen
Stuttgart
03.12.201903.12.2019A13MaRisk: Handlungsbedarf für die Compliance Funktion
MaRisk sicher umsetzen
Köln
03.12.201903.-06.12.2019A14Zertifizierter Compliance-Officer
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
München
03.12.201903.-06.12.2019A14Zertifizierter Compliance-Officer
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
München
03.12.201903.12.2019A18Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen
Kompakt-Wissen - Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit
Stuttgart
03.12.201903.12.2019A18Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen
Kompakt-Wissen - Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit
München
03.12.201903.-04.12.2019A20Aufsichtsrats-Kompetenz für Finanz-Unternehmen
Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat
Stuttgart
03.12.201903.-04.12.2019A20Aufsichtsrats-Kompetenz für Finanz-Unternehmen
Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat
Frankfurt
03.12.201903.12.2019A21Sachkunde für Auslagerungs-Beauftragte
Verschärfte Anforderungen an das Auslagerungs-Controlling
Köln
03.12.201903.12.2019A21Sachkunde für Auslagerungs-Beauftragte
Verschärfte Anforderungen an das Auslagerungs-Controlling
Frankfurt
04.12.201904.12.2019A19WpHG-Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting
Aufgaben und Pflichten des WpHGCompliance Officers
Stuttgart
04.12.201904.12.2019A19WpHG-Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting
Aufgaben und Pflichten des WpHGCompliance Officers
Frankfurt
04.12.201904.12.2019A24Nachhaltigkeitsrisiken und CSR-Reporting
Corporate Social Reponsibility: Pflichten aktiv steuern
Stuttgart
04.12.201904.12.2019A24Nachhaltigkeitsrisiken und CSR-Reporting
Corporate Social Reponsibility: Pflichten aktiv steuern
München
10.12.201910.-11.12.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Stuttgart
10.12.201910.-11.12.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
München
10.12.201910.12.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Stuttgart
10.12.201910.12.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
München
10.12.201910.12.2019L07Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Stuttgart
10.12.201910.12.2019L07Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München
10.12.201910.12.2019L08Geldwäscheprävention für Güterhändler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Stuttgart
10.12.201910.12.2019L08Geldwäscheprävention für Güterhändler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München
10.12.201910.12.2019L09Geldwäscheprävention für Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Stuttgart
10.12.201910.12.2019L09Geldwäscheprävention für Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München
10.12.201910.12.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Stuttgart
10.12.201910.12.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München
10.12.201910.12.2019L11Geldwäscheprävention für Kapitalanlagegesellschaften
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Stuttgart
10.12.201910.12.2019L11Geldwäscheprävention für Kapitalanlagegesellschaften
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München
10.12.201910.-13.12.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Stuttgart
10.12.201910.-13.12.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
München
10.12.201910.12.2019L14Geldwäsche & Fraud - Nicht-Finanzunternehmen
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Stuttgart
10.12.201910.12.2019L14Geldwäsche & Fraud - Nicht-Finanzunternehmen
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
München
11.12.201911.12.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Stuttgart
11.12.201911.12.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
München
12.12.201912.12.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Stuttgart
12.12.201912.12.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
München
12.12.201912.-13.12.2019L15Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten Update
Aufbauseminar V
Stuttgart
12.12.201912.-13.12.2019L15Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten Update
Aufbauseminar V
München
13.12.201913.12.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Stuttgart
13.12.201913.12.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer

 

Seminar Termine 2019 – Geldwäscheprävention – Risikomanagement – Compliance – Risikomanagement – Geldwäscheprävention

Neues Geldwäschegesetz 2017 – verschärfte Anforderungen – höhere Bußgelder – neue Anforderungen für den Geldwäschebeauftragten: Das neue Geldwäschegesetz 2017 ist in Kraft getreten. Die wichtigsten Verschärfungen und Anforderungen finden Sie direkt hier in unserem Informations-Blog. Machen Sie gleich hier den 14 Punkte-Check zur Prüfung, ob alle Neuerungen und Verschärfungen in Ihrem Unternehmen schon umgesetzt sind. Mit den S&P Seminaren erhalten Sie einen effizienten Fahplan für eine sichere Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes in Ihre Praxis. Damit haben Sie die Haftungsrisiken und Sorgfaltspflichten als Geschäftsführer und Geldwäsche-Beauftragter im Griff.

 

Seminar Termine 2019 – Geldwäscheprävention – Risikomanagement – Compliance – Risikomanagement – Compliance

Mit den MaRisk 5.0 wurde eine neue Compliance – Funktion eingeführt. Durch die neuen Regelungen entstand ein völlig neues und anspruchsvolles Aufgabenfeld. Die MaRisk-Compliance Funktion ist neben dem Risikocontrolling und der Internen Revision als besondere Funktion iSd MaRisk einzuordnen. Mit einem umfassenden Compliance-Management nach den Vorgaben der neuen MaRisk wurde eine neue unternehmensweite Kontrollinstanz und die Implementierung einer zentralen Evidenzstelle geschaffen.

Dies erfordert  eine intensive Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen der MaRisk-Compliance-Funktion und anderen Unternehmensbereichen. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Bereichen wie Interne Revision, Risikocontrolling, Fachbereichen, Organisations- und Rechtsabteilung liegen. Unser Compliance-Kompaktpaket für Compliance Beauftragte ermöglicht den Erwerb und den Nachweis der Sachkunden für die MaRisk-Compliance Funktion.

 

Seminar Termine 2019 – Geldwäscheprävention – Risikomanagement – Compliance – Risikomanagement

Die Leitungsaufgabe der Geschäftsführung nach §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 Satz 1 AktG umfasst die Verpflichtung zur Schaffung einer Organisationsstruktur, mit der Unternehmenszweck und Unternehmensgegenstand erfüllt werden können. Die Geschäftsführung muss sicherstellen, dass die Aufgaben durch qualifiziertes Personal auch tatsächlich erfüllt werden. Im Rahmen der Organisationspflichten hat die Geschäftsführung für eine gesetzmäßige, satzungskonforme und möglichst effiziente Organisationsstruktur Sorge zu tragen. Die wichtigsten Informationen zu den Organisationspflichten erhalten Sie mit unserer Seminarreihe Risikomanagement.

 

Seminar Termine 2019 – Geldwäscheprävention – Risikomanagement – Compliance – Seminarorte – Inhouse Training – Business Coaching – Strategie Workshops – S&P Webinar

Wir bieten unsere verschiedenen Seminar Termine 2018Inhouse TrainingsBusiness Coachings sowie Webinare u.a. an den Seminarorten Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Duesseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nuernberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen und Kiel an.

Auch finden Sie unsere Seminar Termine 2018, Inhouse TrainingsBusiness Coachings sowie Webinare in Halle (Saale), Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr, Potsdam, Leverkusen, Oldenburg, Osnabrueck, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Wuerzburg, Wolfsburg, Ulm, Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier und Erlangen.

In der Schweiz bieten wir unsere Seminar Termine 2018, Inhouse TrainingsBusiness Coachings sowie Webinare in Zuerich, Luzern, St. Gallen, Bern, Basel, Zug und Winterthur an.

In Österreich finden Sie unsere Seminar Termine 2018, Inhouse Trainings, Business Coachings sowie Webinare in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck.

Unsere internationalen Seminare und Inhouse Trainings bieten wir auch in Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Athen, Delhi, Barcelona, Beijing, Birmingham, Bristol, Brussel, Chicago, Dallas, Dubai, Hong Kong, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, Mexico City, Moscow, New York City, Rio de Janeiro, San Francisco, Seoul, Shanghai, Shenzhen, Singapore, São Paulo und Washington an.

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Seminar Termine 2019 - Geldwäscheprävention - Risikomanagement - Compliance