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München, Deutschland

19. August 2019

19. August 2019/10:00 - 11:00 CEST

Geldwäscheprüfung Interne RevisionGeldwäscheprüfung Interne Revision – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität: Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet? Basisseminar – S&P Seminar buchen – Produkt-Nr. L13Ihr Nutzen – Lernziele des Seminars:Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der AufsichtsbehördenRechtssicheres Verhalten als Interner Revisor bei Geldwäsche und WirtschaftskriminalitätErmittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter und Interne Revision wissen und beachten sollten?Geldwäscheprüfung Interne RevisionGeldwäscheprüfung Interne Revision – Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet?Zielgruppe – Wirtschaftskriminalität – Sicheres Krisenmanagement Basisseminar:Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern,…

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MaRisk update: Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP

20. August 2019

MaRisk update: Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAPMaRisk update: Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP – Produkt-Nr. A 06> Neuausrichtung Risikotragfähigkeit – Kapitalplanungsprozess – Aufsichtliche Anforderungen mit ICAAP> Verrechnungssystem Liquidität> Anpassung Limitsystem mit TLAC/MRELDie BaFin hat am 27.10.2017 die endgültige Fassung der MaRisk 2017 verabschiedet. Die wichtigsten Punkte finden Sie direkt hier in unserem Informationsblog. Die Umsetzung hat für die meisten Neuerungen bis 31.10.2018 zu erfolgen.SREP und ICAAP in der Praxis: SREP steht für den Supervisory Review and Evaluation Process. ICAAP ist…

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Geldwäscheprävention

20. August 2019

GeldwäschepräventionGeldwäscheprävention – S&P Seminar – Förderung bis 80% möglich – Produkt-Nr. L05> Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit> Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Zielgruppe – Geldwäscheprävention – EU-weit> Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing und Factoring-Gesellschaften,> Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und…

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Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017

21. August 2019

Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017 – S&P Bankenseminar – Produkt-Nr. A10> Diversifikation von Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve> Asset Encumbrance: Was ist zu beachten?> Optimale Verzahnung der Basel III- und MaRisk-Anforderungen> Liquiditätssteuerung mit LCR, NSFR und MaRisk 6.0 > Liquiditätsmonitoring mit ILAAPLiquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017 Zielgruppe – Seminar Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk 2017> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und RisikocontrollingIhr Nutzen – Seminar Liquiditätssteuerung im Fokus MaRisk…

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Seminar MaRisk Compliance 2019

21. August 2019

Seminar MaRisk Compliance 2019Seminar MaRisk Compliance 2019 – Neue Anforderungen – Produkt-Nr. A13> Neue Anforderungen im Compliance System sicher umsetzen – Vereinfachungen gezielt nutzen> BAIT: Worauf müssen Sie als Compliance Officer zwingend achten?> Neue Beauftragungen – verschärfte Anforderungen an NPP-Prozesse – neue MaRisk-Berichte Zielgruppe – Seminar MaRisk Compliance 2019> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,> Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Leiter Interne Revision,> Datenschutzbeauftragte, Zentrale Stelle, Justiziare, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.Ihr Nutzen –…

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Seminar Kennzahlen Seminar – Verstehen – Planen – Optimieren

21. August 2019

Kennzahlen Seminar – Verstehen – Planen – OptimierenSeminar Kennzahlen & Controlling – Verstehen – Planen – Optimieren mit S&P – Seminar-Nr. B09Ihr Nutzen mit dem Seminar Kennzahlen & Controlling:> Strategie und Unternehmensziele mit Kennzahlen sicher erreichen> Welche Kennzahlen werden für eine sichere Unternehmenssteuerung benötigt?> Geschäftschancen ergreifen und Risiken gezielt reduzieren> Aufbau einer zuverlässigen Finanz- und Liquiditätssteuerung> Frühwarnsystem zur Verhinderung von FehlentwicklungenZielgruppe für das Seminar Kennzahlen & Controlling> Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen und kaufmännische Leiter> Führungskräfte aus den Branchen Handel, Produktion, Gesundheitswesen,…

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Seminar Risikomanagement von A bis Z

23. August 2019

Seminar Risikomanagement von A bis Z Seminar Risikomanagement von A bis Z – S&P Seminar buchen – Produkt-Nr. A08 > Gesetzliche Vorgaben und Sorgfaltspflichten aus KonTraG, BilMoG, HGrG und MaRisk sicher erfüllen > Haftungsrisiken für Geschäftsführer, Beauftragte und Garanten ausschließen > Unternehmens- und Risikostrategie: transparent und verständlich > Risiko-Reporting effizient und empfängerorientiert gestalten > Schutz vor Betrug und Korruption Seminar Risikomanagement von A bis Z – S&P Seminar buchen Zielgruppe – Seminar Risikomanagement von A bis Z > Vorstand/Geschäftsführung, Prokuristen…

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Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun?

23. August 2019

Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun?Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter – Produkt Nr. L12Tag 1:> Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie> 4. EU Geldwäscherichtlinie – Neues GwG 2017 – Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV> Know your Customer – bei anspruchsvollen KundenverflechtungenTag 2:> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und TerrorfinanzierungTag 3:> Risikoanalyse nach § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur> Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität> Verdachtsmeldung nach § 43 und…

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